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Redação Difusora
Uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (22), batizada de “Última Dose” fez buscas e apreensões nos estados de São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. A ação realizada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e a Secretaria de Fazenda do Estado (SEFAZ/MS), cumpriu cinco mandatos, três deles na cidade Paranaíba.
A operação busca combater a ação de uma organização criminosa, envolvida em um esquema de fraude fiscal no setor de bebidas alcoólicas destiladas. A operação visa dar fim a um ciclo de fraudes que resultou em um prejuízo estimado de R$ 18 milhões aos cofres públicos de Mato Grosso do Sul.
As investigações foram iniciadas a partir de dados levantados pela SEFAZ/MS, que revelaram que uma empresa estava adquirindo mercadorias de “empresas noteiras”, responsáveis pela emissão de notas fiscais fraudulentas. A referida empresa movimentou cerca de R$ 21 milhões em mercadorias ao longo de 18 meses, apesar de possuir capital social de apenas R$ 50 mil, o que levantou suspeitas quanto à legalidade de suas operações.
A operação também identificou fortes ligações entre a empresa investigada e uma outra entidade previamente envolvida em fraudes fiscais, sugerindo uma continuidade das operações fraudulentas. Além disso, durante as apurações, os policiais civis do DRACCO detectaram movimentações financeiras atípicas, que indicam a possível prática de lavagem de dinheiro.
A Operação “Última Dose” busca elucidar a rede criminosa envolvida no esquema, com foco na recuperação dos valores desviados e na responsabilização dos envolvidos, que poderão responder por crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa, sem prejuízo de outros.
As investigações continuam em andamento, com o apoio da SEFAZ e de unidades da Polícia Civil de Minas Gerais e São Paulo, além da Delegacia Regional de Paranaíba, visando o completo desmantelamento da fraude estruturada.
Os policiais coletaram mais provas e informações que ajudem a desarticular o esquema criminoso. Além de policiais civis do DRACCO-PCMS e servidores da SEFAZ- MS, participaram das ações, policiais civis da Delegacia Regional de Paranaíba (1ªDP Paranaíba e SIG Aparecida do Taboado), Delegacia de Polícia de Itajá-GO (14ª Delegacia Regional de Polícia de Jataí – GO) e 1° DIG/GOE-DEIC-DEINTER 5 de São José do Rio Preto-SP.
